Serviciu ADISAF
Declarație beneficiar real
Întocmim și depunem declarația privind beneficiarul real a firmei sau organizației tale, conform obligațiilor legale.
Declarația privind beneficiarul real este o obligație legală pentru firme și ONG-uri, menită să identifice persoana fizică ce deține sau controlează, în ultimă instanță, entitatea. Se depune la înființare, la anumite modificări și, în cazurile prevăzute, periodic.
Te ajutăm să întocmești corect declarația și o depunem la Registrul Comerțului sau la instituția competentă, ca firma ta să fie în conformitate.
Beneficii pe scurt
- Declarație întocmită corect
- Depunere la instituția competentă
- Evitarea sancțiunilor pentru neconformare
- Coordonare cu alte mențiuni
- Asistență la actualizări
- Servicii online, oriunde în țară
Cine este, de fapt, beneficiarul real
Beneficiarul real este persoana fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță firma ori organizația — nu o altă societate, ci întotdeauna un om. În practică, este considerat beneficiar real acționarul sau asociatul care deține direct ori indirect o cotă de peste 25% din capital sau din drepturile de vot, precum și persoana care exercită controlul prin alte mijloace. Identificarea corectă este esențială, pentru că declarația trebuie să reflecte structura reală de control, nu doar cea din actul constitutiv.
La firmele cu structuri simple, cu unul sau doi asociați, beneficiarul real este de regulă evident. Complicațiile apar la lanțurile de participații, la asociați persoane juridice sau la ONG-uri, unde controlul se poate exercita indirect. Dacă nicio persoană nu întrunește criteriile de deținere, legea prevede indicarea persoanei din conducerea de vârf a firmei. Analizăm împreună structura firmei tale înainte de a întocmi declarația de beneficiar real, astfel încât informația depusă să fie exactă și complet documentată.
Când reapare obligația de a redepune declarația
Mulți antreprenori cred că declarația se depune o singură dată, la înființare. În realitate, obligația reapare ori de câte ori se schimbă datele de identificare ale beneficiarului real sau structura de control a firmei. Practic, ai nevoie de o nouă declarație după o cesiune de părți sociale care modifică deținerile, după o schimbare de administrator relevantă pentru control, după o majorare de capital ce modifică procentele sau când se schimbă datele de identitate ale beneficiarului (nume, act de identitate, domiciliu).
Recomandarea noastră este să tratezi declarația ca pe o obligație vie, corelată cu orice modificare a firmei. Termenul general este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea, iar respectarea lui te ferește de sancțiuni. Când ne ocupăm de o mențiune la Registrul Comerțului, verificăm în paralel dacă situația impune și actualizarea declarației de beneficiar real, ca să nu rămâi descoperit.
Greșeli frecvente pe care le evităm pentru tine
Cele mai des întâlnite probleme nu țin de procedură, ci de conținut. Printre greșelile care duc la respingeri sau la neconformare se numără: identificarea greșită a beneficiarului real (de exemplu, indicarea unei firme în locul persoanei fizice care o controlează), omiterea controlului indirect prin lanțuri de participații, date de identitate expirate sau incomplete, precum și ignorarea obligației de redepunere după o modificare. La ONG-uri, o eroare frecventă este raportarea doar a președintelui, fără analiza reală a persoanelor care exercită controlul.
O altă capcană este confuzia dintre declarația de beneficiar real și alte formalități, precum obținerea unui certificat constatator sau înregistrarea în scopuri de TVA — sunt obligații distincte, cu proceduri proprii. Noi întocmim declarația pe baza documentelor firmei, verificăm coerența cu datele din Registrul Comerțului și, când situația este complexă din punct de vedere juridic, facilităm accesul la servicii juridice de specialitate.
Ce include serviciul
Identificarea beneficiarului real
Stabilim cine este beneficiarul real, conform structurii firmei.
Întocmirea declarației
Pregătim declarația în forma cerută de lege.
Depunere
Depunem declarația la Registrul Comerțului sau instituția competentă.
Confirmarea înregistrării
Te informăm la finalizarea demersului.
Actualizări
Te asistăm când apar modificări ce impun o nouă declarație.
Documente și informații necesare
Lista exactă se stabilește în funcție de situația ta concretă. Cu titlu general, pentru acest serviciu sunt utile:
- Datele firmei / organizației (CUI)
- Structura asociaților / membrilor
- Actele de identitate ale beneficiarului real
- Actul constitutiv actualizat
- Date de contact
Notă: cerințele se pot actualiza periodic, în funcție de reglementări. Îți confirmăm lista finală după o scurtă discuție, ca să eviți drumuri inutile.
Pașii de lucru
- Identificăm beneficiarulAnalizăm structura și stabilim beneficiarul real.
- Întocmim declarațiaPregătim declarația conform legii.
- DepunemDepunem la instituția competentă.
- ConfirmămTe informăm la finalizare.
Întrebări frecvente
Cine trebuie să depună declarația?
Obligația revine firmelor și, în cazurile prevăzute, asociațiilor și fundațiilor. Îți spunem dacă și când te aplică.
Când se depune?
La înființare, la anumite modificări ale structurii și, în cazurile prevăzute de lege, periodic. Te informăm asupra termenelor.
Ce riscuri sunt dacă nu depun?
Neconformarea poate atrage sancțiuni. Te ajutăm să eviți acest lucru, prin depunerea la timp.
Beneficiarul real poate fi o altă firmă?
Nu. Beneficiarul real este întotdeauna o persoană fizică. Chiar dacă firma ta este deținută de o altă societate, trebuie să identificăm persoana fizică ce controlează, în ultimă instanță, întregul lanț de participații și să o declarăm pe ea.
Cât de repede putem întocmi și depune declarația?
În mod obișnuit, pregătim declarația în una-două zile lucrătoare de la primirea documentelor firmei și a datelor beneficiarului. Depunerea la Registrul Comerțului se face imediat după semnare, iar noi urmărim înregistrarea până la finalizare.
Ce documente vă sunt necesare pentru declarație?
Avem nevoie de actul constitutiv actualizat, de datele de identificare ale beneficiarului real (act de identitate valabil, domiciliu, cetățenie) și de informații despre structura de deținere și control. Pentru situații indirecte, solicităm și documentele societăților intermediare.
O firmă suspendată mai are obligația declarației de beneficiar real?
Da, obligația nu dispare pe perioada de suspendare. Dacă intervine o modificare a beneficiarului real sau a datelor sale, declarația trebuie actualizată în termen, indiferent dacă firma este activă sau în suspendare de activitate.
Pornește cu pași siguri
Spune-ne ce ai nevoie, iar noi îți pregătim soluția completă. Primul pas este o discuție, fără obligații — sună la 0745.450.450 sau cere o ofertă.
Pornește-ți afacerea cu pași siguri
Spune-ne ce ai nevoie, iar noi îți pregătim soluția completă. Primul pas este o discuție, fără obligații.